价值225万废铜上圈套之后——延安经开公安摧毁特大电信网络欺诈链

时间: 2025-02-02 06:56:51 | 作者: 竞彩官网500比分结果

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奔袭上万公里，破获千万大案，你们是好样的，我代表分局党委向你们致以崇高的敬意和殷切的慰劳！”在“8.27”专案组慰劳座谈会上，延安市公安局经开分局局长王东升这样讲到。

今年以来，延安市公安局经开分局以“接好每一警，快查每一案，办铁每一卷”为引领，对各类违法违法行为坚决冲击、绝不手软，出现了战果连连、社会平稳的杰出局势。特别是近来破获的千万特大系列电信网络欺诈案，专案组奋战月余、奔袭九省，深挖彻查涉诈违法全链条黑灰产，成功打掉涉诈违法团伙，是分局聚集主责主业、坚持以打开路的生动表现。

2024年8月底，大众李某来到经开分局报案，称其在榆林市府谷县购买了一车（33.6吨）价值225万元的废铜，在某渠道发布承运信息后，一名微信名为“随风飘扬”的人假充货运司机将该车废铜骗走，并在延安市宝塔区“销赃”。

经办案民警侦查发现，该特大系列电信欺诈案子中，在第一个环节施行违法的，是以周某某为首的欺诈团伙。周某某在网上发现李某发布的承运信息后，假充货运司机将33.6吨的废铜从被害人李某处骗到手后，第一时间运输到宝塔区进行“销赃”，所得赃物200余万元。

欺诈既遂后，以云南玉溪泽晨商贸公司法定代表人叶某为首的第二个违法团伙——“洗钱团伙”便开端施行违法。叶某首要将该笔资金转入某不锈钢有限公司的银行账户，从该公司购卖了价值200余万元的钢卷。购得钢卷后，又以云南玉溪泽晨商贸公司为卖方，将该批钢卷出售给某金属科技有限公司，该金属科技公司给叶某名下银行账户转入200余万元。

经过购买钢卷、出售钢卷等屡次生意买卖后，欺诈分子自认为该笔资金已经洗白，便找到第三个欺诈团伙——以陈某为首的“U商”团伙，将“洗白”后的欺诈资金承兑为U币（泰达币）。

至此，以周某某为首的“欺诈团伙”、以叶某为首的“洗钱团伙”，以及以陈某为首的“U币结算团伙”，经过层层非法买卖，将欺诈违法来得到的“洗白”后，以U币进行结算，资金终究流向海外。

该系列欺诈案跨过多个省份，被害大众很多，涉案金额巨大，案情扑朔迷离，三个欺诈团伙分工清晰、欺诈链条明暗交错，给案子侦破带来了极大的困难。但专案组民警不辞辛劳、昼夜奋战，紧抓“资金流”这个重要的条件，从细枝末节中发现重要头绪，先后转战广东、浙江、江苏、云南等九个省份，历时三十余天，搜集固定依据，追寻抓捕违法分子。